時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候開始寫計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

客戶信息核實工作計劃 客戶信息保密工作計劃篇一

第一條為維護公司的權益，保守公司和客戶資料秘密，特制定本制度。

第二條客戶資料保密工作實行既確保秘密不被泄露，又便利工作的方針。

第三條客戶資料秘密是關系公司權力和利益，依照特定程度規定，在一定時間內只限一定范圍人員知悉的事項。

第四條客戶資料秘密包括以下內容：

1、公司主要客戶的重要信息，如法人、負責人、經營范圍等相關信息。

2、公司與客戶重要業務的細節。

3、公司對重要客戶的特殊營銷策略。

第五條客戶資料密級分為“秘密”、“機密”、“絕密”三級。

1、“秘密”是一般的客戶資料，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

2、“機密”是重要的客戶資料，泄露會使公司的權力和利益遭到嚴重的損害。

3、“絕密”是最重要的客戶資料，泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害。

第六條客戶秘級的確定

1、公司一般業務往來的客戶為秘密級。

2、公司重要業務往來的客戶為機密級。

3、在公司經營發展中，直接影響公司權益的重要客戶資料為絕密級。

第七條屬于秘密的客戶資料和文件，應當依據本制度第5條、第6條的規定標明密級。

第八條對于密級的客戶資料和文件，應采取以下措施：

1、攬投部站客戶資料由攬投部站經理在攬投員整理后妥善保存，市公司客戶資料由市場部指派專人負責保存。

2、非經總經理或主管副總經理批準，不得復制和摘抄。

3、收發、傳遞和外出攜帶，應由指定人員負責，并采取必要的安全措施。

第九條具有屬于秘密內容的客戶信息管理會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施。

1、選擇具備保密條件的會議場所。

2、根據工作需要，限定參加會議的人員范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

第十條在對外交往與合作中需要提供客戶資料的，應當事先經總經理批準。

第十一條不準在私人交往和通信中泄露客戶資料秘密，不準在公共場所談論市場秘密，不準通過其他方式傳遞市場秘密。

第十二條客戶資料秘密和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經理辦公室或主管副總經理委托專人執行；采用微機技術存取、處理、傳遞的公司秘密由相關技術人員負責保密。

第十三條公司工作人員發現客戶資料秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理辦公室，總經理辦公室在接到報告后，應立即進行處理。

1、已經泄露客戶資料秘密，但采取了補救措施的。

2、泄露了客戶資料秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

3、違反本制度第9條、第10條、第11條、第12條、第13條的。

第十五條出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失。

2、違反保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司客戶資料秘密的。

3、故意或過失泄露公司重要客戶資料，造成嚴重后果或重大經濟損失的。

第十六條本制度規定的泄露是指下列行為之一：

1、使公司客戶資料秘密與重要客戶信息超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

2、使公司資料秘密與重要客戶信息被不應知悉者知悉的。第十七條本制度由綜合部制定、修定和補充，呈報總經理辦公會議審閱、審批后下發執行。

客戶信息核實工作計劃 客戶信息保密工作計劃篇二

第二條 在^v^境內經營和使用寄遞服務涉及用戶個人信息安全的活動以及相關監督管理工作，適用本規定。

第三條 本規定所稱寄遞服務用戶個人信息（以下簡稱寄遞用戶信息），是指用戶在使用寄遞服務過程中的個人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

第四條 寄遞用戶信息安全監督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，保障用戶個人信息安全。

第五條 ^v^郵政管理部門負責全國郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

省、自治區、直轄市郵政管理機構負責本行政區域內的`郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

按照^v^規定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區的郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

^v^郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構，統稱為郵政管理部門。

第六條 郵政管理部門應當與有關部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障機制，維護寄遞用戶信息安全。

第七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員應當遵守國家有關信息安全管理的規定及本規定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

第二章 一般規定

第八條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施，明確企業內部各部門、崗位的安全責任，加強寄遞用戶信息安全管理和安全責任考核。

第九條 以加盟方式經營快遞業務企業應當在加盟協議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發生信息安全事故時，被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

第十條 郵政企業、快遞企業應當與其從業人員簽訂寄遞用戶信息保密協議，明確保密義務和違約責任。

第十一條 郵政企業、快遞企業應當組織從業人員進行寄遞用戶信息安全保護相關知識、技能培訓，加強職業道德教育，不斷提高從業人員的法制觀念和責任意識。

第十二條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用戶信息安全投訴處理機制，公布有效聯系方式，接受并及時處理有關投訴。

客戶信息核實工作計劃 客戶信息保密工作計劃篇三

為保證公司客戶信息安全，防止客戶信息失密泄密事件發生，特制定本制度。

適用于公司內全體員工。

品質管理部負責制度的擬定和對執行情況的監督;

各部門負責人負責客戶信息清單編制、保管，對使用客戶信息人員監督工作。

各部門負責對本部門客戶信息的日常管理。

各服務中心項目經理

負責紙質客戶信息打印申請批示。

監督部門人員實行客戶信息保密工作。

總經理負責客戶信息需提供于公司外部使用時批示。

客戶信息屬于公司秘密信息，公司秘密是指關系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的，經公司采取保密措施并具有實用性的信息。

客戶信息分類

紙質信息

交付時產生的客戶檔案或其他信息。

電子信息

各種格式電子客戶信息。

管控數據

指管控系統中客戶資料。

客戶信息權限、使用、保管、銷毀

紙質信息

除客戶檔案外不得保留任何形式的紙質客戶信息。特殊情況需經部門經理負責人批示后方可打印，打印件蓋“受控文件”、使用期限后接收人簽收領取。

使用過程中不得轉借他人，不得帶出辦公區域。

電子信息

交付時由地產提供電子版客戶資料只能由項目負責人保管，若信息員因工作需要，項目負責人可授權給信息員使用。但需設置權限只能查看，不能打印、復制、轉發。

當信息員結合客戶檔案、地產提供的電子版客戶資料完成管控數據的建立并確認無誤后，信息員與項目負責人保留的電子信息均需銷毀處理。

銷毀需由項目負責人監銷并記錄。

經理將客戶的其他訴求信息進行電子版歸檔管理，但不得保留客戶電話、工作單位等私密信息。

管控數據

品質管理部it工程師有管控全部權限。

其他有管控使用需要人員只有錄入、查看權限。

各部門根據實際使用情況評估客戶信息外泄風險，決定是否封閉相關計算機usb接口、刻錄光驅。

新員工入職需鑒定保密協議，離職時做好相關移交、注銷工作。

監督檢查

各部門需每月對客戶信息保密風險進行一次評估，并及時整改。

品質管理部每兩個月對各項目客戶信息保密工作進行一次檢查。對存在重大隱患的項目進行通報批評。

(1)對泄露或者非法獲取公司客戶信息的行為，及時檢舉的;

(2)遺失書面客戶信息清單。

(3)出賣公司利益，利用公司客戶信息為自己謀利的，除賠償公司經濟損失外，還要交司法部門處理。

《客戶信息保密風險評估表》

《客戶信息借閱、銷毀記錄表》

客戶信息核實工作計劃 客戶信息保密工作計劃篇四

為保證公司客戶信息安全，防止客戶信息失密泄密事件發生，特制定本制度。

適用于公司內全體員工。

各部門負責人負責客戶信息清單編制、保管，對使用客戶信息人員監督工作。

各部門負責對本部門客戶信息的日常管理。

各服務中心項目經理

負責紙質客戶信息打印申請批示。

監督部門人員實行客戶信息保密工作。

總經理負責客戶信息需提供于公司外部使用時批示。

客戶信息屬于公司秘密信息，公司秘密是指關系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的，經公司采取保密措施并具有實用性的信息。

客戶信息分類

紙質信息

交付時產生的客戶檔案或其他信息。

電子信息

各種格式電子客戶信息。

管控數據

指管控系統中客戶資料。

客戶信息權限、使用、保管、銷毀

紙質信息

．1除客戶檔案外不得保留任何形式的紙質客戶信息。特殊情況需經部門經理負責人批示后方可打印，打印件蓋“受控文件”、使用期限后接收人簽收領取。

使用過程中不得轉借他人，不得帶出辦公區域。

電子信息

交付時由地產提供電子版客戶資料只能由項目負責人保管，若信息員因工作需要，項目負責人可授權給信息員使用。但需設置權限只能查看，不能打印、復制、轉發。

當信息員結合客戶檔案、地產提供的電子版客戶資料完成管控數據的建立并確認無誤后，信息員與項目負責人保留的電子信息均需銷毀處理。

銷毀需由項目負責人監銷并記錄。

包括但不限于大范圍訪談、人口普查所產生的紙質客戶信息，由信息員與管控進行核對，及時更新，核對完后，再由客戶。

經理將客戶的其他訴求信息進行電子版歸檔管理，但不得保留客戶電話、工作單位等私密信息。

管控數據

品質管理部it工程師有管控全部權限。

其他有管控使用需要人員只有錄入、查看權限。

各部門根據實際使用情況評估客戶信息外泄風險，決定是否封閉相關計算機usb接口、刻錄光驅。

監督檢查

各部門需每月對客戶信息保密風險進行一次評估，并及時整改。

品質管理部每兩個月對各項目客戶信息保密工作進行一次檢查。對存在重大隱患的項目進行通報批評。

（1）對泄露或者非法獲取公司客戶信息的行為，及時檢舉的；

（2）發現他人泄露或者可能泄露公司客戶信息，立即采取補救措施，避免或者減輕了損失后果的。

（1）因疏忽大意而泄露公司客戶信息。

（2）遺失書面客戶信息清單。

（3）出賣公司利益，利用公司客戶信息為自己謀利的，除賠償公司經濟損失外，還要交司法部門處理。

《客戶信息保密風險評估表》。

《客戶信息借閱、銷毀記錄表》。

客戶信息核實工作計劃 客戶信息保密工作計劃篇五

第一條為加強客戶信息資料的管理，打擊銷售誤導、侵占挪用保險金、假保單、假機構等違法**行為，切實維護投保人、被保險人合法權益，根據《保險法》等有關法律法規，以及《廣東人身保險客戶信息資料真實性管理辦法（試行）》，制定本實施細則。

第二條本細則所稱“客戶信息資料”，特指在公司核心業務系統中記載的，投保人、被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、銀行賬號、聯系地址、電話等信息資料。

第三條本細則所稱“真實性”，是指客戶個人的身份資料、銀行賬號、聯系信息等準確無誤，完整有效，沒有虛假、錯誤和無效的信息。

第四條本細則適用于公司承保的保險期限為一年期及以上的個人人身保險業務，包括分紅險、投連險、萬能險、普通壽險、意外險和健康險。

第五條公司核心業務系統和銀保通系統應具備客戶關鍵資料完整性**功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統時，若投保人和被保險人關鍵信息資料不完整，系統自動核保應不予通過，需讓客戶補充告知有關資料后方能承保。

客戶關鍵信息資料應至少包括：

（1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯系地址、電話；

（2）被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼（未成年被保險人除外）。

第六條公司核心業務系統和銀保通系統應具備客戶身份檢驗功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統時，系統應對客戶性別、出生日期、身份證號碼等關鍵字段設置必要的校驗，確保其身份證號碼符合身份證編碼規則，性別、出生日期與身份證號碼無邏輯錯誤。否則系統自動核保將不予通過，需讓客戶補正有關資料后方能承保。

第七條公司核心業務系統應具備可疑客戶提示功能。客戶服務部應根據核心業務系統在t+1個工作日內自動生成的可疑客戶信息資料問題件清單，在猶豫期回訪前完成可疑**和資料的修正錄入工作。

客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號在2個不同客戶的信息資料中重復出現”。

第八條客戶服務部和業務**部應指定專人負責收集、了解核心業務系統和銀保通系統的使用情況，并在分析有關情況后形成匯總意見及時向總公司反饋。

第九條培訓部應負責將投保單的規范填寫要求納入營銷員、銀保專管員以及**機構（包括專業和兼業**機構，下同）等渠道銷售人員的日常培訓中，設計制作專門的培訓教材與培訓課件，安排不少于2個課時的培訓課程，并定期**相關內容的專項測試，強調客戶資料真實的重要性和必要性。

客戶服務部應協助培訓部完成有關投保單規范填寫要求教材課件的設計制作。

第十條營銷員、銀保專管員應通過培訓部**的有關投保單規范填寫要求的專項測試才能具備銷售資格。

第十一條營銷員、銀保專管員以及**機構應當在實際銷售過程中引導客戶如實完整地填寫身份信息、銀行賬號和聯系地址、電話等投保信息，在向公司遞交投保單前認真核對客戶資料的真實性。

嚴禁營銷員、銀保專管員以及**機構以本人、本機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料，或通過其他方式提供客戶不實資料。

除非特殊情形并依循公司內部的**審批程序，嚴禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險費。

嚴禁利用客戶的身份資料私自設立并**客戶銀行賬號行為。

嚴禁代簽名行為。

第十二條公司客服柜臺應放置“請您認真填寫投保單，提供真實完整的個人資料”提示牌，引導客戶主動提供固定電話、移動電話和電子郵箱等多種聯系方式。

客戶服務部應充分利用電話回訪、客戶咨詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關懷活動等方式，進行客戶信息資料的核實、補正，并提醒客戶及時辦理信息變更。

第十三條客戶服務部負責通過系統提示、電話回訪以及其他途徑發現生成的可疑客戶信息資料問題件清單的獲取、整理和分發工作，并督促各銷售渠道管理部門進行問題件的情況**、核實、證據收集及后續變更等工作。

銷售渠道管理部門收到客戶服務部分發的問題件清單后，應立即由渠道內勤在3個工作日內完成可疑排查，同時將問題件清單及時提供給各業務團隊負責人。渠道內勤可以聯系業務人員告知其可疑情況，也可以自己單獨處理。各業務團隊負責人應督導業務人員協助渠道內勤完成可疑排查。

渠道內勤應在猶豫期內及時完成可疑排查，以實現猶豫期內客戶真實資料的及時補錄。渠道內勤在進行可疑排查時應按照申請辦理保全業務的相關手續取得客戶的有關證明材料和親筆簽名確認，必要時還要取得來自合作機構和業務人員的有關情況說明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內勤親筆簽署的**情況報告）。

分公司合規和客戶服務部對可疑排查進行指導和**，并對排查結果進行檢驗核實。客戶服務部可以根據渠道內勤的**需要，綜合考慮**成本采取電話回訪、會晤等方式幫助**渠道內勤進行可疑排查，必要時也可以親自開展可疑排查。

對電話回訪發現的可疑排查應同時執行公司有關電話回訪的操作管理規程。

對一年內被投訴并經查實有銷售誤導行為2次及以上的營銷員、銀保專管員或**機構，客戶服務部應對其銷售的保單客戶資料進行重新核查，必要時進行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實及銷售誤導問題。客戶服務部應對有關情況予以記錄存檔，并告知分公司合規和銷售渠道管理部門。

銷售渠道管理部門應根據渠道業務人員基本管理辦法對以本人、所負責機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個人資料，或通過其他方式提供客戶不實資料的業務人員采取相應的處罰措施，并納入考核。銷售渠道管理部門應將有關處罰情況告知分公司合規，并記錄存檔。

【本文地址：http://m.nehjyms.cn/zuowen/3151077.html】