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法定代表人變更董事會決議書篇一

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

會議性質：臨時(或者定期)股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前(注：以公司章程規定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執行董事 召集和主持。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)重新調整經營管理機構人員。

1、免去 的公司執行董事職務，選舉 為公司執行董事。

2、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。(或者繼續聘任×××為公司經理。)

(二)根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續。

出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責任公司

年 月 日

法定代表人變更董事會決議書篇二

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，?昆明-----有限(責任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、免除----公司執行董事職務;免除---公司監事職務;

二、選舉----為公司執行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經理職務，聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權;

四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事(或經理)----為公司法定代表人;

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六、全權委托代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。或：全權委托本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責任)公司

----年--月--日

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